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Artículos prohibidos y restringidos

BORRADOR — REQUIERE REVISIÓN LEGAL Y DE CUMPLIMIENTO ANTES DE PUBLICACIÓN

Este documento es una base de trabajo que debe ser revisada por un abogado y por un especialista en cumplimiento aduanal antes de ser publicada en producción.

La lista de artículos prohibidos y restringidos debe alinearse con:

  • Regulaciones de exportación de EE.UU. (OFAC, EAR, ITAR).
  • Regulaciones de importación de Cuba (Res. 175/2022, ver aduana-normativa-cuba.md).
  • Regulaciones de transporte de la IATA y de la transportista usada.
  • Lista básica de seguridad para courrier internacional.

Estado: Borrador legal y operativo — pendiente revisión. Audiencia objetivo: usuarios (visible en la app al crear prealerta), operadores de almacén, equipo legal. Próximo paso: validación con un agente de aduana y un abogado antes del lanzamiento beta.

1. Artículos absolutamente prohibidos

Los siguientes artículos nunca se aceptan. Si llegan al casillero, el paquete será destruido, retornado al remitente o entregado a las autoridades según corresponda, sin reembolso.

1.1 Seguridad y armas

  • Armas de fuego, municiones, réplicas.
  • Armas blancas (cuchillos, navajas, estiletes) con longitud de hoja > 10 cm.
  • Aerosoles de defensa personal (gas pimienta).
  • Materiales explosivos o inflamables (fuegos artificiales, bengalas).
  • Gas comprimido, oxígeno industrial.
  • Dispositivos de electroshock.

1.2 Sustancias controladas

  • Drogas ilegales y narcóticos (incluyendo cannabis, incluso medicinal en EE.UU.).
  • Sustancias psicoactivas no prescritas.
  • Esteroides anabólicos sin prescripción.
  • Medicamentos con receta que no estén acompañados de la prescripción médica.
  • Precursores químicos (ácido sulfúrico, acetona industrial, etc.).

1.3 Biológicos y médicos

  • Sangre, fluidos corporales, tejidos humanos o animales.
  • Virus, cultivos bacterianos, material genético sin declaración previa.
  • Agujas hipodérmicas (salvo que sean parte de un dispositivo médico declarado).
  • Animales vivos.
  • Cadáveres o restos humanos.

1.4 Contrabando y propiedad intelectual

  • Productos falsificados o réplicas de marca (bolsos, ropa, electrónica).
  • Mercancía robada.
  • Productos pirateados (software, música, películas, libros).
  • Moneda falsa, sellos postales falsos.

1.5 Valores y metales

  • Dinero en efectivo de cualquier moneda.
  • Metales preciosos (oro, plata, platino) en lingotes.
  • Piedras preciosas sueltas.
  • Cheques al portador.
  • Tarjetas de crédito/débito no personalizadas.

1.6 Obscenos y restringidos

  • Material pornográfico (especialmente si involucra menores).
  • Propaganda de odio o material extremista.
  • Literatura que incite a la violencia.

1.7 Otros prohibidos

  • Baterías de litio dañadas o defectuosas (sin certificar).
  • Neumáticos usados.
  • Asbesto.
  • PCB (policlorobifenilos).

2. Artículos restringidos (requieren condiciones)

Estos artículos se aceptan solo bajo condiciones específicas. El usuario debe declararlos en la prealerta o el operador retendrá el paquete.

2.1 Electrónica con baterías

  • ✅ Baterías de litio en dispositivos: permitidas si el dispositivo está empacado de forma segura y las baterías no superan los 100 Wh.
  • ❌ Baterías de litio sueltas: prohibidas.

2.2 Líquidos y geles

  • ✅ Perfumes, cosméticos, bebidas: permitidos en cantidades personales (≤ 1 L por artículo).
  • ❌ Sustancias químicas industriales: prohibidas.

2.3 Alimentos

  • ✅ Comida seca, enlatada comercial, suplementos: permitidos si están sellados y dentro de los límites aduaneros.
  • ❌ Carne fresca, lácteos no pasteurizados, frutas frescas: prohibidos (restricciones fitosanitarias).
  • ⚠️ Alcohol: permitido con declaración especial, ≤ 2 botellas por envío.

2.4 Medicamentos

  • ⚠️ Permitidos solo con prescripción médica válida y en cantidades para uso personal (≤ 3 meses de tratamiento).
  • ❌ Sustancias controladas (morfina, metadona, etc.) sin autorización especial.

2.5 Tabaco

  • ✅ Cigarrillos, puros, tabaco suelto: permitidos en cantidades personales (≤ 50 puros o 200 cigarrillos por envío).
  • ⚠️ Snus, tabaco de mascar: permitido en cantidades razonables.

2.6 Tecnología militar / dual use

  • ❌ Drones con capacidad militar.
  • ❌ Cámaras con visión nocturna de grado militar.
  • ❌ Equipos de comunicación cifrada (sin licencia).

3. Límites de cantidad y valor

3.1 Cuba (destino final)

Según la normativa cubana de aduana:

Categoría Límite por envío
Valor total declarado Variable según vía (aérea/marítima)
Electrónicos 1 unidad por categoría como efecto personal
Ropa 30 kg en envíos marítimos
Electrodomésticos Hasta 3 unidades por envío aéreo

3.2 EE.UU. (origen)

Cumplir con:

  • 15 CFR Part 758: restricciones a exportaciones a Cuba.
  • 31 CFR Part 515: regulaciones OFAC para transacciones con Cuba.
  • Remesas familiares: permitidas bajo límites específicos.

4. Procedimiento ante artículo prohibido

Si el operador identifica un artículo prohibido:

1. Operador detecta artículo prohibido
        ↓
2. Toma foto y registra en audit_log
        ↓
3. Crea incidencia (tipo: articulo_prohibido)
        ↓
4. Paquete pasa a estado: retenido_por_incidencia
        ↓
5. Notificación al usuario
        ↓
6. Opciones:
   a) Devolver al remitente (costo a cargo del usuario)
   b) Destrucción del artículo
   c) Entrega a autoridades si aplica
        ↓
7. Cierre de incidencia

5. Sanciones por envío prohibido

Gravedad Sanción
Primer incidente menor Advertencia + retención del paquete
Incidente repetido Suspensión de cuenta +没收 de paquete
Envío intencional de sustancias controladas Cancelación permanente + denuncia penal
Contrabando comercial a gran escala Cancelación + acciones legales

6. Cómo reportar un artículo sospechoso

Si un operador o usuario sospecha que un paquete contiene un artículo prohibido:

  1. No abrir el paquete.
  2. Tomar foto de la etiqueta exterior y del contenido si es visible.
  3. Crear una incidencia en el sistema (tipo: articulo_prohibido).
  4. Escalar al supervisor de turno.
  5. Si hay riesgo inmediato (explosivos, material biológico): contactar 911 y evacuar el área.

7. Actualización de esta lista

Esta lista debe revisarse al menos una vez al año y cada vez que:

  • Cambie la normativa cubana o estadounidense.
  • La aduana reporte nuevas restricciones.
  • Se identifique un nuevo tipo de contrabando.

Los cambios se aprueban por el administrador del sistema y se notifican a usuarios y operadores con 15 días de anticipación.

8. Referencias cruzadas